Thủ tục cấp giấy phép mở và sử dụng tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài để đáp ứng các điều kiện xin cấp phép thành lập hoạt động cho chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài (TC-20)

THẨM QUYỀN

Vụ quản lý ngoại hối - Ngân hàng nhà nước Việt Nam.

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

Bước 1:

Các tổ chức khi có nhu cầu mở tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài lập 01 (một) bộ hồ sơ gửi Ngân hàng Nhà nước (Vụ Quản lý ngoại hối);

Bước 2:

Căn cứ vào hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép của tổ chức, Ngân hàng Nhà nước xem xét đề nghị của tổ chức;

Bước 3:

Trong thời hạn tối đa 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ, Ngân hàng Nhà nước cấp Giấy phép cho tổ chức. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, trong thời hạn 7 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Ngân hàng Nhà nước có văn bản yêu cầu tổ chức bổ sung hồ sơ;

Trường hợp từ chối cấp Giấy phép, Ngân hàng Nhà nước thông báo bằng văn bản gửi tổ chức nêu rõ lý do.

CÁCH THỰC HIỆN

1.   Qua bưu điện;

2.   Nộp hồ sơ trực tiếp.

HỒ SƠ

Số lượng:

01 bộ hồ sơ.

Thành phần:

1.   Đơn đề nghị cấp Giấy phép theo Phụ lục số 01 đính kèm Thông tư 20/2015/TT-NHNN Quy định việc mở và sử dụng tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài của người cư trú là tổ chức do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành;

2.   Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc các giấy tờ khác tương đương theo quy định của pháp luật;

3.   Bản sao kèm bản dịch tiếng Việt tài liệu của bên nước ngoài chứng minh việc tổ chức kinh tế phải mở tài khoản tại nước sở tại để đáp ứng điều kiện xin cấp phép thành lập và hoạt động cho chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài theo quy định của pháp luật nước sở tại;

4.   Bản sao kèm bản dịch tiếng Việt văn bản của cơ quan thẩm quyền của nước sở tại cho phép thành lập và hoạt động tạm thời cho chi nhánh, văn phòng đại diện (nếu có).

THỜI HẠN GIẢI QUYẾT

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN

Tổ chức.

KẾT QUẢ THỰC HIỆN

Giấy phép mở và sử dụng tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài.

CĂN CỨ PHÁP LÝ

-     Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 2010;

-     Luật các tổ chức tín dụng 2010;

-     Pháp lệnh ngoại hối năm 2005;

-     Nghị định 16/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

-     Nghị định 70/2014/NĐ-CP hướng dẫn Pháp lệnh Ngoại hối và Pháp lệnh Ngoại hối sửa đổi;

-     Thông tư 20/2015/TT-NHNN Quy định việc mở và sử dụng tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài của người cư trú là tổ chức do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành.